?????????中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司
按照《公司法》
??????、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)要求,認(rèn)真
【資料圖】
履行監(jiān)督職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、募集資金
使用情況、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事、高管人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，
切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展?，F(xiàn)將
監(jiān)事會(huì)?2022?年的主要工作情況和?2023?年的工作計(jì)劃報(bào)告如下：
??一、2022?年監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及審議情況
??本報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式共召開(kāi)?10?次會(huì)議，審
核通過(guò)了?22?項(xiàng)議案，并會(huì)同董事和高管簽署?2?次書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。具
體內(nèi)容如下：
??（一）2022?年?2?月?9?日，采用通訊方式召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第三
次會(huì)議，審議通過(guò)了?5?項(xiàng)議案：1.《2021?年度報(bào)告和?2021?年度報(bào)告
摘要》
??；2.《2021?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；3.《公司?2021?年度利潤(rùn)分配
預(yù)案》
??；4.《?2021?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
??????????????????????；5.《?2021?年度監(jiān)事會(huì)
工作報(bào)告》，本次會(huì)議還共同簽署了《董監(jiān)高對(duì)?2021?年度報(bào)告的書(shū)面
確認(rèn)意見(jiàn)》。
??（二）2022?年?3?月?21?日，采用通訊方式召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第
四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之
一的議案》。
??（三）2022?年?4?月?27?日以通訊方式召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第五
次會(huì)議，審議通過(guò)了《2022?年第一季度報(bào)告》和《關(guān)于設(shè)立募集資
金專(zhuān)戶(hù)并授權(quán)簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。
??（四）2022?年?6?月?16?日，采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)
第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了：1.《關(guān)于增加?2022?年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》；2.《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂托管協(xié)議的議
案》；3.《關(guān)于控股子公司擬簽訂出售意向性合約的議案》。
??（五）2022?年?7?月?15?日，采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)了
第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了：1.?《關(guān)于使用閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》；2.?《關(guān)于與
關(guān)聯(lián)方簽訂<魚(yú)貨銷(xiāo)售合同>的議案》
????????????????；3.《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)
管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)的議案》。
??（六）2022?年?8?月?11?日，采用通訊方式召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)
第八次會(huì)議，審核通過(guò)了：1.《2022?年半年度報(bào)告》及摘要；2.
《2022?年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，并共
同簽署了《董監(jiān)高對(duì)?2022?年半年度報(bào)告的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)》
????????????????????????????。
??（七）2022?年?9?月?8?日，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)
第九次會(huì)議，審議通過(guò)了：1.《關(guān)于變更公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主
體的議案》；2.《關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)并授權(quán)簽訂四方
監(jiān)管協(xié)議的議案》。
??（八）2022?年?9?月?13?日，采用通訊方式召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第
十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司購(gòu)買(mǎi)關(guān)聯(lián)方土地使用權(quán)實(shí)
施募投項(xiàng)目的議案》。
??（九）2022?年?10?月?20?日,采用通訊方式召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十
一次會(huì)議，審核通過(guò)了：1.《2022?年第三季度報(bào)告》；2.《關(guān)于核銷(xiāo)
相關(guān)長(zhǎng)期股權(quán)投資和其他應(yīng)收款壞賬的議案》。
??（十）2022?年?10?月?28?日,采用通訊方式召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十
二次會(huì)議，審核通過(guò)了：
??????????《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂<銷(xiāo)售貿(mào)易合同書(shū)>的議
案》。
??二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司?2022?年有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見(jiàn)
??（一）公司依法運(yùn)作情況
事會(huì)?3?次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和?7?次通訊會(huì)議，出席?3?次股東大會(huì)（含臨時(shí)股東
大會(huì)），聽(tīng)取各項(xiàng)提案及議程，對(duì)董事會(huì)審議的?39?項(xiàng)議題進(jìn)行了事項(xiàng)
監(jiān)督，對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決策過(guò)程和決議的執(zhí)行情況
進(jìn)行了全面的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)決策程序合法有效，
股東大會(huì)、董事會(huì)的決議能夠得到很好落實(shí)，公司董事及高管人員勤
政廉潔、忠于職守，嚴(yán)格遵照國(guó)家法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使職權(quán)，
使公司運(yùn)作規(guī)范、決策民主、管理科學(xué)。
??(二)?公司內(nèi)部控制情況
??本報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)完善各項(xiàng)管理制度，建立健全內(nèi)部控制
機(jī)制，通過(guò)企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)和全面預(yù)算管理的實(shí)施推進(jìn)，形成了
較完備的制衡機(jī)制，有效提升了經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。監(jiān)
事會(huì)認(rèn)為，公司的內(nèi)控體系建設(shè)符合《公司法》
????????????????????、《證券法》和《企
業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的相關(guān)要求，各項(xiàng)工作能夠嚴(yán)格按照內(nèi)控制
度的具體規(guī)定和操作流程執(zhí)行，本年度沒(méi)有違反《上市公司內(nèi)部控
制指引》及《公司內(nèi)部控制制度》的情形發(fā)生。
???(三)?檢查公司財(cái)務(wù)狀況
??報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了有效的
監(jiān)督檢查，通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料的審核，認(rèn)為公司已建
立一套較為健全的財(cái)務(wù)管理制度，能夠有效保證資金的高效運(yùn)營(yíng)和
公司的財(cái)產(chǎn)安全，在資金的使用上符合股東利益和公司利益最大化
原則。2022?年度財(cái)務(wù)資金部新修定了《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦
法》和《資金管理辦法》
??????????，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)制度，把控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
???(四)?審查公司投資融資情況
繩釣船（金豐?4?號(hào)、順昌?3?號(hào)），更新建造?5?艘低溫金槍魚(yú)釣船，以及
在舟山成立新公司購(gòu)置土地并開(kāi)展金槍魚(yú)研發(fā)加工中心項(xiàng)目。監(jiān)事會(huì)
對(duì)上述投資項(xiàng)目的決策和實(shí)施均進(jìn)行了有效的監(jiān)督和檢查，認(rèn)為程序
合規(guī)，投資嚴(yán)謹(jǐn)。本報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)重點(diǎn)審查了公司募集資金的使
用與管理情況，認(rèn)為公司嚴(yán)格遵循了《公司法》和《深圳證券交易所上
市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)，募集資金的使用和存放不存
在違規(guī)的情形。
??（五）檢查公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保情況
??通過(guò)對(duì)公司?2022?年度關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)發(fā)
生的關(guān)聯(lián)交易遵循公開(kāi)、公正、公平的原則，能充分利用關(guān)聯(lián)方擁有
的資源，有利降低公司運(yùn)營(yíng)成本，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合《公司章程》
????????????????、《深交所股票上市規(guī)則》等相
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。報(bào)告
期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保行為，也無(wú)資產(chǎn)置換、非貨幣性交易事項(xiàng)及其
它損害股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
??(六)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
??公司已按照相關(guān)規(guī)定制定了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》
????????????????????????????，
及時(shí)登記和報(bào)備公司內(nèi)幕信息知情人檔案，對(duì)定期報(bào)告、權(quán)益分派等
重大事項(xiàng)做好信息保密和內(nèi)幕交易防范工作。特別是在?2022?年募集
資金項(xiàng)目籌備期間，所有董監(jiān)高及核心人員均正式簽署了聲明和承諾
書(shū)，落實(shí)執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人相關(guān)制度內(nèi)容，本報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生
內(nèi)幕交易，保護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。
??三、2023?年度監(jiān)事會(huì)工作重點(diǎn)
??????????????????????、《公司章程》、
?????????????????????????????《監(jiān)事會(huì)
議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)在公司治理
結(jié)構(gòu)中的作用，緊密結(jié)合公司發(fā)展的新形勢(shì)和新要求，適時(shí)調(diào)整工作
思路，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。2023?年主要從以下幾方面開(kāi)展、
完善監(jiān)事會(huì)工作：
??（一）加強(qiáng)自身建設(shè)，提升監(jiān)督技能。積極參加監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司
組織的有關(guān)培訓(xùn)，了解監(jiān)管部門(mén)的新要求，不斷提升監(jiān)督檢查的綜合
技能，更好地維護(hù)公司、員工和股東等各方的合法權(quán)益。
????（二）加強(qiáng)監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)履行職
責(zé)，列席董事會(huì)及股東大會(huì)等相關(guān)會(huì)議，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，
完善監(jiān)督機(jī)制，做好各項(xiàng)議題的審議工作，監(jiān)督?jīng)Q策程序的合法性和
集體決策的合規(guī)性，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
????（三）加強(qiáng)工作溝通，依法進(jìn)行監(jiān)督。加強(qiáng)與董事會(huì)和管理層的
協(xié)調(diào)溝通，建立長(zhǎng)期有效的溝通渠道，與公司內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)聯(lián)
合開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》、
?????????????????????《公司章程》和《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
????（四）加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，保障資金安全合規(guī)。定期審核公司的
財(cái)務(wù)報(bào)告，促進(jìn)完善公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)于重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資項(xiàng)
目和關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管，重點(diǎn)監(jiān)督募集資金的存放和使用，保證資金的
合規(guī)與高效利用。
????????????????中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司監(jiān)事會(huì)
訊
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